به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با عنایت به تکالیف قانونی موسسات اعتباری در موضوعات مرتبط با شناسایی مشتریان ازجمله شناخت ماهیت، هدف و میزان فعالیت مشتری و پایش مستمر مشتری بر اساس سطح فعالیت مورد انتظار و تطابق تراکنشهای مشتری با اطلاعات اخذشده از ایشان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن هشدار نسبت به هرگونه تخطی از الزامات و مقررات ابلاغی، اعلام می کند که با تشدید و گسترش فعالیتهای نظارتی، اقدامات انضباطی آتی با جدیت بیشتر و در سطح تمام واحدهای موسسات اعتباری (صف، ستاد، مدیران و ...) پیگیری و اعمال خواهد شد.
عزل ۱۱ رئیس شعبه بانک به دلیل فراهم کردن زمینه سوءاستفاده در بازار ارز و طلا
بانک مرکزی از عزل ۱۱ رئیس شعبه بانک به دلیل انجام ندادن تکالیف قانونی و فراهم شدن زمینه سوءاستفاده در بازار ارز و طلا خبر داد و بر تشدید اقدامات نظارتی تأکید کرد.
۵ ساعت پیشکد خبر: 80379
